Por Redação O Sul | 4 de junho de 2015
O HSBC foi multado em 40 milhões de francos suíços (cerca de 134,5 milhões de reais) pelas autoridades de Genebra para encerrar a investigação sobre lavagem de dinheiro na divisão suíça no banco, no caso que ficou conhecido como Swissleaks. Essa é a maior multa já imposta pelas autoridades da Suíça, segundo o promotor-chefe local, Olivier Jornot, que fez críticas à deficiência das leis do país europeu para o sistema financeiro.
Em nota, o HSBC afirmou que o pagamento é para compensar as autoridades por falhas organizacionais do passado e que o banco não será punido criminalmente. O HSBC declarou que a investigação da promotoria identificou que nem o banco nem os seus empregados são suspeitos de cometer nenhum crime atualmente. “A promotoria de Genebra reconheceu o progresso feito pelo banco nos últimos anos, incluindo melhorias em compliance, processos internos e tecnologia”, sustentou.
O braço suíço do HSBC ajudou clientes milionários e criminosos condenados em escândalos de corrupção e por tráfico de drogas a sonegarem impostos e a esconderem milhões de dólares em investimentos, distribuindo produtos bancários não identificados e orientando sobre como escapar das autoridades do Fisco, segundo um dossiê elaborado com informações bancárias vazadas.
No Brasil, a Receita Federal e a Polícia Federal estão apurando operações realizadas por brasileiros em contas secretas mantidas pelo HSBC na Suíça.
