A Delegacia Fazendária do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) da Polícia Civil gaúcha deflagrou, na manhã desta quarta-feira (13), a Operação Dariba II para desarticular uma quadrilha que simulava operações de circulação de mercadorias para geração de créditos indevidos de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).

Conforme a polícia, o prejuízo aos cofres públicos com a fraude chega a R$ 21,5 milhões. O grupo criminoso usava laranjas para criar empresas fantasmas e simular a venda de mercadorias. Foram cumpridos 14 mandados judiciais nos municípios gaúchos de Portão, São Sebastião do Caí e Sapucaia do Sul e nas cidades paulistas de Limeira, Piracicaba e São Paulo.

O principal articulador do esquema foi preso em São Sebastião do Caí. A ação contou com o apoio da Receita Estadual e da Departamento Estadual de Investigações Criminais paulista. “Trata-se de fraude fiscal estruturada que emitiu, desde 2013, cerca de 178 milhões em notas fiscais simulando operações de circulação de mercadorias, com geração de aproximadamente R$ 21,5 milhões em créditos frios”, afirmou o delegado Joerberth Nunes.

Líder da quadrilha foi preso (Foto: Polícia Civil/Divulgação)