A Polícia Civil do Rio Grande do Sul executou, nesta segunda-feira (16), a Operação Soldado Americano, visando desmantelar uma organização criminosa envolvida em fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotagem na Capital gaúcha.
A operação foi conduzida pela Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, e resultou no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e diversos veículos, totalizando R$ 13.322.000,00.
O esquema consistia na utilização de dados de terceiros para obtenção de empréstimos fraudulentos em uma instituição financeira. O principal suspeito praticava golpes sistemáticos, gerando prejuízos estimados em mais de R$ 10 milhões.
Agiotagem e empréstimos para “ferro-velho”
Os recursos eram utilizados para aquisição de eletrônicos, posteriormente revendidos em plataformas online. Para ocultar as transações, o líder do grupo registrava empresas de fachada em nome de “laranjas”. Aproximadamente 30 empresas foram identificadas ao longo da investigação.
Parte do dinheiro ilícito também era destinado a uma rede de agiotagem que oferecia empréstimos a empresários do setor de reciclagem de veículos. Entre os bens sequestrados estão residências de alto padrão, automóveis de luxo e embarcações, incluindo um barco avaliado em R$ 5 milhões.