Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2017
O banqueiro David Muino Suarez,preso na manhã desta segunda-feira (27) em Guarulhos, na Grande São Paulo, atuou na abertura e constituição de contas bancárias usadas para lavar dinheiro de ex-diretores da área Internacional da Petrobras, de acordo com informações do MPF (Ministério Público Federal).
Conforme o MPF, Suarez é gerente da sede de Zurique, na Suíça, do banco suíço BSI e foi o responsável por gerenciar as propinas ligadas a João Augusto Henriques, operador do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha e do PMDB, pagas principalmente em contratos envolvendo o campo de Benin, na África.
Ele era considerado foragido da PF (Polícia Federal) desde o último dia 3 de outubro. Suarez desembarcou de um voo vindo da Suíça e deve ser transferido para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.
Como gerente de relacionamento das contas, o banqueiro justificava as transações suspeitas realizadas na conta, inclusive os de potencial prática do crime de lavagem de dinheiro, o que, segundo os procuradores da Operação Lava-Jato, se confirmou posteriormente.
Suarez tinha conhecimento da atividade dos clientes e da origem dos valores, diz o MPF, e participou da gestão dos ativos ilícitos movimentados pelo grupo, assim como dos investimentos realizados na conta.
Mossack Fonseca
De acordo com os promotores da Lava-Jato, David Muino Suarez “atuou não só na abertura de conta bancárias no banco BSI de Zurique nas quais, como visto, transitaram valores de propinas, mas também na constituição das sociedades offshores em nome das quais foram abertas tais contas, por meio de “parceria” com o escritório Mossack Fonseca, especializado neste tipo de atividade”.
Um e-mail encaminhado para Maria Mercedes Quijano, chefe da Mossack Fonseca no Brasil, obtido pelo MPF após quebra de sigilo de dados, indica que Suarez tinha 27 sociedades ativas com o escritório.
“Conclui-se, portanto, que o gerente bancário David Muino Suarez atuou em todos os ciclos da lavagem de dinheiro investigada especialmente no caso de Benin e possivelmente também em outros casos relacionados à Operação Lava-Jato”, pontuam os procuradores na denúncia.
No despacho de prisão, o juiz federal Sérgio Moro afirmou que há elementos que indicam a participação dolosa nas condutas, mas que ainda é prematuro qualquer juízo definitivo sobre as atividades de Suarez no Brasil.
